7月各国加码AML反洗钱政策,推特被黑赃款部分流入Coinbase交易所

7月各国加码AML反洗钱政策,推特被黑赃款部分流入Coinbase交易所

2020-08-05 8110 8110
据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反洗钱态势感知平台观察发现,过去一个月全球各国开始加大AML反洗钱政策监管要求,FATF通过会议进一步推进对VASP的监管,全球各地刑侦和经侦部门也涉及数十起虚拟资产反洗钱相关案件,尤
比特币的2020年下半场:历史正剧已开启序幕

比特币的2020年下半场:历史正剧已开启序幕

2020-07-27 15536 15536
日前,美国联邦法院表示,根据华盛顿特区(D.C.)法律,比特币被定义为“货币”。指出,虚拟货币比特币是华盛顿特区《货币传输者法》所涵盖的一种“货币”。华盛顿特区首席法官Beryl A.Howell直言:“货币通常是一种交换手段、付款
来源:凯氏物语     比特币虚拟货币
最高检称虚拟货币支付毒资、帮毒贩洗钱增多,有人曾用BTC购毒

最高检称虚拟货币支付毒资、帮毒贩洗钱增多,有人曾用BTC购毒

2020-06-28 11528 11528
在26日最高检的答记者问中,最高检指出,检察机关办理的涉网络犯罪案件增长较快,使用第三方工具、虚拟货币支付毒资,加大了侦查取证难度。此外,犯罪分子通过网络赌博、虚拟货币进行洗钱的也越来越多。最高检表示,将加大打击力
来源:吴说区块链     BTC虚拟货币虚拟货币支付
丰水调查记:挖矿对小矿工而言只是一个理财产品

丰水调查记:挖矿对小矿工而言只是一个理财产品

2020-06-17 16864 16864
“像我这样的的小矿工,只需要打钱,交电费,然后等着分钱就可以了,甚至以后大客户也会是这样子。”矿工黄先生在接受采访时这样说。对于部分小矿工来说,在这种行情下,把挖矿作为一个副业是更轻松的选择。政策动作频繁的四川多
来源:哔哔News     挖矿虚拟货币虚拟货币挖矿
不用担心冻卡了?《华夏时报》报道的对与错

不用担心冻卡了?《华夏时报》报道的对与错

2020-06-17 10609 10609
《华夏时报》6月13日一篇关于冻卡的报道,引发币圈媒体广泛关注。核心是报道称:本报记者咨询到招商银行,中国银行,农业银行,建设银行和工商银行等客服,各行的回复也大致相同:“只要操作合法,渠道合法,虚拟货币来源合法,页面支持
来源:吴说区块链     加密货币虚拟货币
各大行不会冻结虚拟货币银行卡?信你个鬼!

各大行不会冻结虚拟货币银行卡?信你个鬼!

2020-06-17 8914 8914
日前一则关于各大行回应“冻卡”的报道让转成后浪的蔡老师顿时正义感爆棚,需要挺身而出挽救被骗币民于水深火热之中。该媒体报道称:记者咨询到招商银行、中国银行、农业银行、建设银行和工商银行等客服,各行的回复也大致
来源:蔡凯龙     虚拟货币
光明日报:法定数字货币如何成为广受欢迎的货币

光明日报:法定数字货币如何成为广受欢迎的货币

2020-06-14 16891 16891
今年4月,央行数字货币在雄安、深圳、成都和苏州四地正式开展试点工作。对此,有的人持积极态度,认为数字货币便捷灵活方便,人民币将迎来史诗级变革;有的人则表示担忧,认为数字货币存在较大风险,影响安全。央行数字货币,是由中
数字货币、虚拟货币、电子货币,三者之间的区别是什么?

数字货币、虚拟货币、电子货币,三者之间的区别是什么?

2020-06-10 12849 12849
1.数字货币的沿革随着信息科技的发展,移动互联网、云计算、安全存储、区块链技术不断演进,全球范围内的支付方式在发生着巨大变化。2019年6月,Facebook主导的加密货币Libra横空出世,并发布Libra白皮书宣称要建立一套简单
来源:环球数链     区块链技术数字货币虚拟货币
人民日报的春秋笔法:呼吁将中国加密货币纳入合规监管

人民日报的春秋笔法:呼吁将中国加密货币纳入合规监管

2020-05-25 11553 11553
5月18日《人民日报》刊发署名清华大学金融科技研究院研究员李真的评论文章,文章盘点了各国的加密货币监管政策,呼吁各国立法者和监管者审慎决策,在打击违法犯罪维护金融安全、保护消费者权益与包容适当技术创新和金融创
来源:吴说区块链     加密货币比特币虚拟货币
四川金融办下文,要求企业退出虚拟货币挖矿

四川金融办下文,要求企业退出虚拟货币挖矿

2020-05-22 11902 11902
据吴说区块链消息,4月29日四川省金融工作领导小组办公室下发《关于引导企业有序退出虚拟货币“挖矿”活动的通知》。目前这一通知正在各县市落地中。此前四川边缘贫困地区的地方政府,试图利用挖矿产业,消纳弃水弃电,对抗
来源:吴说区块链     虚拟货币虚拟货币挖矿
三个案件看懂比特币在中国的法律地位

三个案件看懂比特币在中国的法律地位

2020-05-08 10331 10331
近年来,随着比特币以及区块链等概念越来越多的被接受,以比特币为首的“虚拟货币”投资及交易方兴未艾。而另一边,根据中国裁判文书网检索发现,涉及比特币的案件正在呈现逐年上涨的趋势:从2014年的12份文书飙升至2019年的61
来源:金色财经     区块链比特币虚拟货币
央行数字货币与其他虚拟货币究竟有何不同?简析数字货币带来的投资机会

央行数字货币与其他虚拟货币究竟有何不同?简析数字货币带来的投资机会

2020-04-19 17527 17527
4月14日,一则央行法定数字货币DC/EP钱包在农行内测的消息不胫而走,次日,数字货币概念股随即掀起涨停潮。央行数字货币有哪些特性?对原有的金融体系,尤其是银行部门会有何种冲击?又会如何影响普通居民的日常消费?当前,在央行明
来源:金融界     央行数字货币数字货币虚拟货币
推进数字货币研发 严格监管虚拟货币

推进数字货币研发 严格监管虚拟货币

2020-04-05 11197 11197
◇本周大事记1央行:加强顶层设计,坚定不移推进法定数字货币研发工作4月3日,人民银行2020年全国货币金银和安全保卫工作电视电话会议在北京召开。会议要求,要加强顶层设计,坚定不移推进法定数字货币研发工作,系统推进现金发
来源:金色财经     数字货币虚拟货币
虚拟货币是超越金银的避险资产?假的!

虚拟货币是超越金银的避险资产?假的!

2020-04-05 12592 12592
受新冠疫情的影响,国际金融市场近期波动巨大。在这种特殊时期,普通民众特别容易受到虚假信息的蛊惑,给违法犯罪分子更多的可乘之机。一些交易平台借机炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”,其实质是投机分子哄骗消费
来源:人民网     虚拟货币
互金协会:机构和个人不应参与境外虚拟货币交易平台投机炒作

互金协会:机构和个人不应参与境外虚拟货币交易平台投机炒作

2020-04-02 17206 17206
4月2日,中国互联网金融协会发布「关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示」,称为躲避自2017年以来监管打击,部分虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外,继续从事相关活动,并提出“任何机构和个人都应严格遵守
来源:火星财经     头条虚拟货币
詹姆斯·邦德也发币?明星发币无一成功,币价跌去99.95%

詹姆斯·邦德也发币?明星发币无一成功,币价跌去99.95%

2020-03-30 10317 10317
“007发币了!”日前,007电影中詹姆斯·邦德的饰演者丹尼尔·克雷格“发币”的传言,广为传播。实际上,这是一个疑似资金盘的项目假借克雷格名义做的虚假广告。不过,历史上真有明星发行过“明星币”,甚至有艺人公司试图面向
来源:一本区块链     明星币比特币虚拟货币
探秘:周鸿祎曾打造虚拟货币帝国,后维权不断

探秘:周鸿祎曾打造虚拟货币帝国,后维权不断

2020-03-29 10484 10484
360金融刚刚发布了财报,笔者在富途上浏览,发现了一则评论:说是360做的BTN坑了很多人。难道360和360金融也涉及过虚拟货币?是的,红衣大炮周鸿祎不仅涉及虚拟货币,而且在2018年有全盘的布局,甚至是建立起一个帝国的野心,而这一
来源:吴说区块链     360周鸿祎虚拟货币
刷量、恶意宕机、协助洗钱 虚拟货币套路揭秘

刷量、恶意宕机、协助洗钱 虚拟货币套路揭秘

2020-03-26 12210 12210
近年虚拟货币投机炒作之风盛行,即使在强监管下,仍有不少交易所顶风作案。根据调查,虚拟货币交易平台“割韭菜”套路频出,包括通过虚假交易骗取客户入场,再通过操纵市场价格和恶意宕机使客户被迫爆仓,某些平台甚至成为犯罪分
来源:新京报     虚拟货币
CFTC发布针对数字资产实际交付的最终解释性指导

CFTC发布针对数字资产实际交付的最终解释性指导

2020-03-26 9892 9892
美国商品期货交易委员会(CFTC)针对比特币等数字资产的“实际交付”问题发布了最终的解释性指导。CFTC周二宣布,该委员会一致投票通过了该指导。具体来说,该指导阐明了CFTC对作为交换媒介的数字资产(俗称“虚拟货币”)有关“
来源:ccn     数字资产比特币虚拟货币
央行太原中心支行:消费者要谨防区块链虚拟货币网络诈骗

央行太原中心支行:消费者要谨防区块链虚拟货币网络诈骗

2020-03-19 8744 8744
近期,中国人民银行太原中心支行在接到一系列消费者权益受到侵害的案件后发现,一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”、ICO(区块链项目首次发行代币)等进行诈骗。为此,太原中心支行以案说法,提示消费者谨防区块链
来源:山西晚报     区块链虚拟货币
再生风波!虚拟代币交易所被指挪动用户资产,多机构紧急回应

再生风波!虚拟代币交易所被指挪动用户资产,多机构紧急回应

2020-03-06 17714 17714
虚拟代币交易所再起风波。继此前FCoin公布停摆“真相”后,近日,币安、火币等交易所再被曝出使用用户资产进行投票,控制Steem公链投票治理。针对投票一事,币安、火币均承认了此事,并称已撤回投票。不过,对于挪用用户资产一说
来源:北京商报     头条虚拟代币交易所虚拟货币
深圳警方破获涉Seal币(希尔链)特大传销案

深圳警方破获涉Seal币(希尔链)特大传销案

2020-03-02 10802 10802
近日,广东省深圳市宝安区人民检察院披露了一起假借区块链、虚拟货币为噱头的特大传销案的起诉书。该起诉书上显示,该传销团伙通过建立APP、与虚拟货币公司合作,以参加“淘区块”游戏获得虚拟货币增长,夸大盈利前景等形式,
来源:新浪财经     希尔链希尔链传销虚拟货币
瞄准加密货币洗钱 美国政府的大动作

瞄准加密货币洗钱 美国政府的大动作

2020-02-11 9838 9838
2020年2月10日,美国总统特朗普发布美国2021财年财政预算提案。在这份高达4.8万亿美元2021年预算案中,提到两次“加密货币”和一次“虚拟货币”。提案中,特朗普准备调整法律,将美国特勤局(U.S.Secret Service)从国
来源:coindesk     加密货币虚拟货币
北京金融局局长:未来境内应该不会发放虚拟币交易所牌照

北京金融局局长:未来境内应该不会发放虚拟币交易所牌照

2020-01-13 12189 12189
近期监管部门对于虚拟货币、虚拟货币交易所打击的高压态势,引发了外界热议。1月11日,北京市地方金融监督管理局局长霍学文对记者表示,虚拟币监管不存在是否更严格,只会更严格,北京金融局对于发币行为“零容忍”,发现一起、
来源:新京报     虚拟币虚拟货币
从一个有意思的角度 区别真假去中心化

从一个有意思的角度 区别真假去中心化

2020-01-08 11068 11068
一、“过气”的去中心化随着传统互联网巨头纷纷入局,分布式记帐、联盟链类的项目好像突然成了区块链行业的主流,再加上国家对于发币和虚拟货币融资的打击,传统的公链被挤到了边缘地带。在公链被挤到边缘地带的同时,有一些
来源:巴比特     区块链去中心化虚拟货币