瞄准加密货币洗钱 美国政府的大动作

瞄准加密货币洗钱 美国政府的大动作

2020-02-11 9754 9754
2020年2月10日,美国总统特朗普发布美国2021财年财政预算提案。在这份高达4.8万亿美元2021年预算案中,提到两次“加密货币”和一次“虚拟货币”。提案中,特朗普准备调整法律,将美国特勤局(U.S.Secret Service)从国
来源:coindesk     加密货币虚拟货币
北京金融局局长:未来境内应该不会发放虚拟币交易所牌照

北京金融局局长:未来境内应该不会发放虚拟币交易所牌照

2020-01-13 12115 12115
近期监管部门对于虚拟货币、虚拟货币交易所打击的高压态势,引发了外界热议。1月11日,北京市地方金融监督管理局局长霍学文对记者表示,虚拟币监管不存在是否更严格,只会更严格,北京金融局对于发币行为“零容忍”,发现一起、
来源:新京报     虚拟币虚拟货币
从一个有意思的角度 区别真假去中心化

从一个有意思的角度 区别真假去中心化

2020-01-08 10985 10985
一、“过气”的去中心化随着传统互联网巨头纷纷入局,分布式记帐、联盟链类的项目好像突然成了区块链行业的主流,再加上国家对于发币和虚拟货币融资的打击,传统的公链被挤到了边缘地带。在公链被挤到边缘地带的同时,有一些
来源:巴比特     区块链去中心化虚拟货币
虚拟货币诈骗人均损失超13万 杀猪盘成高频诈骗手段

虚拟货币诈骗人均损失超13万 杀猪盘成高频诈骗手段

2020-01-08 16133 16133
1月8日消息,基于360猎网平台2019年收到的近两万条有效诈骗举报,360企业安全集团、360猎网平台发布了《2019年网络诈骗趋势研究报告》(以下简称报告)。报告显示虚拟货币带来的诈骗已经成为金融诈骗的主流,造成人均损失超过1
来源:凤凰财经     杀猪盘虚拟货币虚拟货币诈骗
银保监会陈伟钢:严禁银行为「炒币」提供支付渠道

银保监会陈伟钢:严禁银行为「炒币」提供支付渠道

2020-01-08 9248 9248
1月8日,关于借「虚拟货币」、「区块链」名义非法集资的监管重点,原中国银监会党校副校长、银保监会国有重点金融机构监事会正局级监事陈伟钢表示,监管部门首先要保护消费者利益,有三部分业务是禁止的。1.禁止银行将资金直
来源:新京报     炒币虚拟货币陈伟钢
伊朗暗杀事件下 被阉割的Libra还能够咸鱼翻身吗?

伊朗暗杀事件下 被阉割的Libra还能够咸鱼翻身吗?

2020-01-07 12319 12319
这两天,对币圈来说最火热的事件莫过于美伊两国的冲突了,美国总统特朗普挑衅滋事之后,双方逐渐白热化的矛盾俨然成为了国际最关切的问题。在美国攻击伊方国际机场、猎杀伊朗精要部队指挥官苏莱马尼后,不仅伊朗,全美70多个城
来源:世链财经     Libra币圈虚拟货币
经济日报:警惕虚拟货币交易死灰复燃

经济日报:警惕虚拟货币交易死灰复燃

2020-01-03 17774 17774
中国人民银行营业管理部、北京银保监局、北京市地方金融监督管理局、北京证监局日前联合发布防范虚拟货币交易活动风险提示。经调查,当前部分虚拟货币交易平台正在面向境内居民提供虚拟货币交易服务,甚至通过数字货币抵
多家公司关闭 马上生效的欧盟最新反洗钱5号令对虚拟货币有何影响

多家公司关闭 马上生效的欧盟最新反洗钱5号令对虚拟货币有何影响

2019-12-19 30299 30299
“正规军进场首先就是剿匪”,这或许是世界各国的通则。12月13日,欧洲央行央行行长拉加德在货币政策会议上表态,欧洲央行应在央行数字货币(CBDC)领域处于领先地位。话音未落,欧盟反洗钱5号令5AMLD(5th Anti-Money La
来源:金色财经     虚拟货币虚拟货币监管
中国互金协会:防范以区块链名义进行ICO与“虚拟货币”交易活动

中国互金协会:防范以区块链名义进行ICO与“虚拟货币”交易活动

2019-12-13 36720 36720
12月13日,中国互联网金融协会发布《关于防范以区块链名义进行ICO与“虚拟货币”交易活动的风险提示》,内容如下:据金融监管部门和中国互联网金融协会监测发现,近期一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”,ICO与“
来源:中国互金协会     ICO区块链虚拟货币
北京监管沙箱最新细节:不会纳入网贷、虚拟货币等机构

北京监管沙箱最新细节:不会纳入网贷、虚拟货币等机构

2019-12-10 28702 28702
12月10日,据《财经》消息,在近日举行的北京金融科技创新媒体交流会上,中国人民银行营业管理部相关负责人针对「北京监管沙箱」的细节表示,目前必须是持牌金融机构进入,这是底线,不会纳入网贷、虚拟货币等机构。他同时透露,不
来源:火星财经     虚拟货币虚拟货币监管
支付宝安全中心50天内两度发声:禁止将支付宝用于虚拟货币交易

支付宝安全中心50天内两度发声:禁止将支付宝用于虚拟货币交易

2019-11-28 16850 16850
11月28日,针对「因转账备注比特币等字眼,孙宇晨所打赏大V微博的支付宝被封」一事,支付宝安全中心发消息称,“确实禁止用于比特币等虚拟货币交易,但风险识别与备注无关”。微博显示,支付宝安全中心官方账号以2点内容对该事件
郎咸平:真正用区块链技术的虚拟货币只有比特币

郎咸平:真正用区块链技术的虚拟货币只有比特币

2019-11-27 17113 17113
在最新一期《财经郎眼》节目中,经济学家郎咸平在节目中表示,区块链本身是一个技术,技术是中立的,它没有所谓对与错的问题。因此开发区块链、多做研究本身是对的,因为这是个技术活儿。但问题是很多虚拟货币打着区块链的旗号
来源:火星财经     区块链技术比特币虚拟货币郎咸平
韩国正制定加密货币法案,虚拟货币将归类为数字资产

韩国正制定加密货币法案,虚拟货币将归类为数字资产

2019-11-27 18857 18857
据《韩国日报》英文版报道,该法案将虚拟货币归类为数字资产,并旨在为韩国的加密货币市场带来监管的透明度。报道称,该法案已由国民议会的国家政策委员会通过,但仍需获得司法委员会的批准。报告表示,如果获得批准,该法案将于
监管部门重申严打炒币行为:区块链不等于虚拟货币

监管部门重申严打炒币行为:区块链不等于虚拟货币

2019-11-27 16548 16548
虚拟货币炒作近期出现重新“冒头”趋势。据相关部门监测,比特币价格最近一段时间飙升了40%;甚至有言论说“94禁令”已经过时,会抑制社区发展;还有一些机构打着“区块链”名义搞非法金融活动……对此,监管部门高度关注。一
来源:中国经济网     区块链炒币虚拟货币
法制日报头版刊文:刹住借区块链炒作虚拟货币的歪风

法制日报头版刊文:刹住借区块链炒作虚拟货币的歪风

2019-11-26 13568 13568
11月26日,法制日报头版刊文《刹住借区块链炒作虚拟货币的歪风》。文章表示,随着近期区块链技术成为社会关注热点,一些组织和机构又开始蹭区块链的热度,打着区块链旗号进行虚拟货币的推广宣传,包括比特币在内的虚拟货币价格
来源:法制日报     区块链虚拟货币
重磅!央行上海总部:加大监管防控力度,打击虚拟货币交易

重磅!央行上海总部:加大监管防控力度,打击虚拟货币交易

2019-11-22 41197 41197
近年来,与虚拟货币相关的炒作(如ICO、IFO、IEO、IMO和STO等)花样翻新、投机盛行,价格暴涨暴跌,风险快速聚集。相关融资主体通过违规发售、流通代币,向投资者筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币,其本质上属于未经批准非法公
来源:中国人民银行     ICO虚拟货币
深圳市地方金融监管局已摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个

深圳市地方金融监管局已摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个

2019-11-22 33335 33335
虚拟货币炒作将纳入深圳地方金融监管重点。记者昨日从深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室(下称“深圳市互金整治办”)获悉,该办目前已就防范虚拟货币炒作发布风险提示,并通知各区整治办、前海管理局、人民银
来源:深圳特区报     虚拟货币虚拟货币监管
当各种虚拟货币满天飞,警惕它们把区块链变“区块乱”

当各种虚拟货币满天飞,警惕它们把区块链变“区块乱”

2019-11-20 9898 9898
“如今数字经济时代的大幕已被拉开,作为数字经济时代底层技术的区块链,瑞幸绝不会错过。”乍一看,这一段放在“RXChain瑞幸链”官网首页的文字充满情怀,让人禁不住想给瑞幸咖啡点个赞。有意思的是,瑞幸咖啡近日对外宣称,该
来源:科技日报     区块链区块链技术虚拟货币
目击:年关节点将至,上海“排查”下的交易所百态

目击:年关节点将至,上海“排查”下的交易所百态

2019-11-20 9082 9082
上周五,上海市地方金融监管部门发出一则通知称,近期有借区块链技术炒作虚拟币的迹象,须防范死灰复燃,对辖区内虚拟币相关活动进行摸排,称要「打早打小」。而广州、杭州等地区同类型「排查通知」的相继出现,让上海被指为地方
解读发改委新规:虚拟货币挖矿,是被允许还是被兜底进了限制类或淘汰类?

解读发改委新规:虚拟货币挖矿,是被允许还是被兜底进了限制类或淘汰类?

2019-11-18 15391 15391
“虚拟货币‘挖矿’活动(比特币等虚拟货币的生产过程)”曾在国家发展改革委员会(“发改委”)于2019年4月8日发布的《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》(“《征求意见稿》”)中被列为淘汰类,但该条目在2019年8月27日
来源:巴比特     虚拟货币虚拟货币挖矿
密码学博士高承实评“上海摸排活动”:溯本清源,坚守正道

密码学博士高承实评“上海摸排活动”:溯本清源,坚守正道

2019-11-18 13683 13683
本文为密码学博士高承实教授对上海《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》的短评。全文如下:由上海市金融稳定联席办和人民银行上海总部互金整治办联合下发的《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》文件,对国
来源:高承实     虚拟货币虚拟货币监管高承实
严防虚拟币炒作搭车区块链热,上海排查虚拟货币交易所

严防虚拟币炒作搭车区块链热,上海排查虚拟货币交易所

2019-11-17 16717 16717
近日,上海市金融稳定联席办与人民银行上海总部互金整治办联合发布《关于开展虚拟货币交易所排摸整治通知》(以下称“《通知》”)文件,开展对辖内虚拟货币交易所排摸整治。11月15日晚间,记者从知情人士确认上述消息。据接近
来源:财经网     区块链虚拟货币虚拟货币交易所
解密内蒙古“突发检查虚拟货币矿场”始末,较原定时间延迟11天

解密内蒙古“突发检查虚拟货币矿场”始末,较原定时间延迟11天

2019-11-15 66166 66166
11月13日,有媒体报道,内蒙古自治区联合检查组赴部分盟市,对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查。检查时间为2019年11月11日至11月25日。此次检查发生在政治局集体学习区块链与发改委将虚拟货币挖矿从淘汰目录
来源:吴说区块链     虚拟货币虚拟货币挖矿
河南警方从古巴遣返押解矿机诈骗嫌犯,涉案超13亿元

河南警方从古巴遣返押解矿机诈骗嫌犯,涉案超13亿元

2019-11-15 9743 9743
河南警方14日晚间消息称,该省警方首次从古巴遣返押解3名外逃经济犯罪嫌疑人归国,涉案资金超过13亿元(人民币,下同)。通报称,郑州市公安局郑东新区分局专案组于近日成功将被古巴遣返的涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人高某、胡某
来源:中国新闻网     矿机虚拟货币
虚拟货币交易所BISS遭调查,宣称可“一键买美股”

虚拟货币交易所BISS遭调查,宣称可“一键买美股”

2019-11-12 14706 14706
日前,陷入“失联”旋涡的虚拟货币交易所BISS发布公告表示,为了行业健康发展,目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作。调查结束后,将在第一时间恢复正常业务。而在10月30日下午,就有币圈用户反馈BISS(币市)交易所
来源:每日经济新闻     BISSBISS失联虚拟货币